Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 11
2 11
об утверждении внутреннего документа
По вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики владения членами Совета директоров ПАО «Россети Кубань» акциями ПАО «Россети Кубань» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Кубань» хозяйственных обществ».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить внутренний документ Общества: Политику владения членами Совета директоров ПАО «Россети Кубань» акциями ПАО «Россети Кубань» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Кубань» хозяйственных обществ в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров Общества, их целевых значений (скорректированных значений)
По вопросу №2 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Кубань».
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Кубань» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Кубань» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Кубань» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 4 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.
4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Кубань» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Кубань», согласно приложению 5 к настоящему решению.
5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Кубань» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя Генерального директора по экономике и финансам Иорданиди Кирилла Александровича.
6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Кубань» на основании утвержденных решениями Совета директоров ПАО «Россети Кубань» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.
7. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Кубань», менеджменту ПАО «Россети Кубань» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Кубань» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита Общества.
8. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденную решением Совета директоров Общества от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020), в редакции решения Совета директоров Общества от 28.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 505/2022) с 01.01.2023 .
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» октября 2023 г., протокол №537/2023.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 31.10.2023г.